Chưa kịp hầu tòa vụ Mr Pips, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) tiếp tục bị Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố 3 tội danh trong vụ án riêng liên quan dự án tiền số AntEx.
- Người Việt thích ăn nội tạng nhiều người Mỹ lại e ngại?
- Tài xế Quảng Ninh bị phạt vì kéo lê khung sắt, tấm tôn trên phố
- Cảm lạnh: Ăn cháo, uống nước tía tô có thực sự tốt?
Theo kết luận điều tra ban hành ngày 13/10 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, ông Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn NextTech) cùng 12 người liên quan bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.
Đây là vụ án hình sự thứ hai ông Bình bị đề nghị xử lý, trong bối cảnh phiên tòa sơ thẩm vụ án rửa tiền liên quan đường dây lừa đảo ngoại hối của Phó Đức Nam (Mr Pips) dự kiến diễn ra ngày 26/10 tại TAND TP Hà Nội.Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình điều hành hệ sinh thái NextLand, ông Bình cùng đồng phạm đã đưa thông tin gian dối về dự án tiền số AntEx nhằm chiếm đoạt tiền của nhiều nhà đầu tư, với số tiền được mô tả là “đặc biệt lớn”.
Vụ AntEx và những sai phạm bị cáo buộc
Shark Bình từng được biết đến qua chương trình truyền hình Shark Tank Việt Nam, giữ chức Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech, hệ sinh thái gồm các doanh nghiệp như NextLand, NextPay, Công ty CP Công nghệ Vi Mô và Ngân Lượng.Tên tuổi ông gắn với vụ án Mr Pips từ năm 2025. Theo cáo trạng được đề cập trong bài viết gốc, ông Bình cùng cộng sự bị xác định rửa tiền hơn 318 tỷ đồng cho đường dây lừa đảo ngoại hối do Phó Đức Nam cầm đầu.
Vụ án AntEx có nguồn gốc riêng, liên quan dự án tiền số được nhóm của ông Bình phát triển trong giai đoạn 2021-2025. Cơ quan điều tra xác định vụ việc không liên quan trực tiếp đến mạng lưới Mr Pips, đồng thời làm rõ những hành vi bị cáo buộc trong quá trình huy động và sử dụng tiền của nhà đầu tư.
Ngoài hành vi lừa đảo, kết luận điều tra cho rằng NextLand sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán song song để che giấu doanh thu thực tế, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng.Khoản tiền để ngoài sổ sách tại các công ty liên quan được xác định gần 45 tỷ đồng, trong khi số tiền trốn thuế bị cáo buộc lên tới hơn 38,7 tỷ đồng.
Thời điểm công bố kết luận điều tra vụ AntEx cũng đáng chú ý khi phiên tòa xét xử vụ án Mr Pips đang đến gần. Việc hai vụ án được xử lý gần nhau cho thấy cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ những sai phạm độc lập liên quan đến hoạt động kinh doanh trong hệ sinh thái doanh nghiệp của ông Bình.
Một tình tiết khác được ghi nhận là thái độ khai báo và khắc phục hậu quả của các bị can. Ông Bình được xác định thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác và có đơn xin tự nguyện khắc phục toàn bộ hậu quả.Đến nay, các bị can và gia đình trong vụ án thứ hai đã nộp hơn 25 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Những tình tiết này sẽ được xem xét trong quá trình giải quyết vụ án, nhưng không làm thay đổi các tội danh bị đề nghị truy tố.
Một đồng phạm đáng chú ý là ông Nguyễn Hữu Tuất, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn chuyển đổi số NextPay. Người này bị xác định có vai trò giúp sức cho ông Bình trong hành vi lừa đảo liên quan dự án AntEx và hành vi trốn thuế tại Công ty Vi Mô.Hai vụ án liên tiếp đặt ra nhiều vấn đề về trách nhiệm của những người điều hành doanh nghiệp trong hoạt động huy động vốn, quản lý tài chính và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.
Nguyễn Lan (tổng hợp)