Kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa xác định ông Cao Tiến Đoan đã đưa tổng cộng 150.000 USD cho cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng qua 11 lần.

Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, UBND TP Thanh Hóa và các đơn vị liên quan có 22 bị can được đề nghị truy tố. Ông Cao Tiến Đoan, Giám đốc Công ty Đông Á, bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản và Trốn thuế.

Sau khi quản lý, điều hành CLB Bóng đá Thanh Hóa, ông Đoan đề nghị lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện để doanh nghiệp có dự án, nhằm tạo nguồn kinh phí hỗ trợ đội bóng. Từ đề nghị này, dự án Khu dân cư tại phường Quảng Thành được đưa vào quá trình xem xét, với sự chỉ đạo liên quan của lãnh đạo tỉnh và thành phố.

Đầu tháng 4/2024, ông Đỗ Trọng Hưng gọi ông Trần Anh Chung, khi đó là Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, vào phòng làm việc và cho xem “tâm thư” do Cao Tiến Đoan gửi.

Nội dung thư thể hiện ông Đoan cho rằng Công ty Đông Á đã chi nhiều tiền cho đội bóng, phải bán nhà cửa, đất đai và tài sản của doanh nghiệp nên đề nghị tỉnh tạo điều kiện. Sau đó, việc đẩy nhanh các thủ tục liên quan dự án tiếp tục được truyền đạt. Ông Đỗ Minh Tuấn, cựu Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, nói với ông Chung: “Em về làm khẩn trương, anh Đoan sắp chết rồi đấy”.

Theo kết luận điều tra, ông Đỗ Trọng Hưng nhận tiền của Cao Tiến Đoan 11 lần, tổng cộng 150.000 USD trong giai đoạn 2021-2024, vào các dịp lễ 30/4, 2/9 và Tết. Gia đình ông Hưng sau đó tự nguyện giao nộp số tiền này. Ông Đỗ Minh Tuấn được xác định nhận 3 lần, gồm 20.000 USD và 1,5 tỷ đồng, cũng vào các dịp lễ, Tết. Gia đình ông Tuấn đã giao nộp toàn bộ số tiền trên.

Dự án trúng đấu giá 255 tỷ đồng và thiệt hại ngân sách

Ngoài hai cựu lãnh đạo tỉnh, kết luận điều tra xác định Cao Tiến Đoan còn đưa nhiều khoản tiền cho những người liên quan đến quá trình triển khai dự án.

Lê Mai Khanh, khi đó là Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, được xác định nhận 4,8 tỷ đồng từ ông Đoan. Bà Khanh chuyển 1,5 tỷ đồng cho Lê Anh Xuân, khi đó là Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa, và được xác định hưởng lợi 3,3 tỷ đồng.

Từ năm 2022 đến tháng 1/2024, ông Lê Anh Xuân còn trực tiếp nhận 1,3 tỷ đồng và 20.000 USD từ Cao Tiến Đoan. Ông Trần Anh Chung được xác định nhận hai lần, tổng cộng 70 triệu đồng.

Ông Đoan cũng hứa cho Lê Thị Phương, đấu giá viên, Giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn, 1 tỷ đồng nếu Công ty Đông Á trúng đấu giá. Sau đó, bà Phương được xác định hưởng lợi 400 triệu đồng, còn Trần Tất Hùng hưởng lợi 200 triệu đồng.

Một khoản tiền khác được nêu trong kết luận điều tra là 200.000 USD. Ngày 20/1/2025, ông Cao Tiến Đoan đến nhà riêng ông Nguyễn Văn Thi, khi đó là Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, và khi ra về để lại một chai rượu cao cùng số tiền này, được xác định là tiền “cảm ơn” việc hỗ trợ đội bóng.

Ngày 4/9/2025, sau khi biết công an đang điều tra các sai phạm tại Công ty Đông Á và dự án Quảng Thành, ông Thi gặp Cao Hoàng Đức để trả lại tiền. Cơ quan điều tra nhận định việc hướng dẫn ghi giấy nhận tiền theo nội dung tài trợ đội bóng và lùi ngày về 22/2/2025 nhằm tránh trách nhiệm liên quan.

Trong quá trình xác định giá đất, mức giá khoảng 12,1 triệu đồng/m2 được yêu cầu điều chỉnh xuống khoảng 11,53 triệu đồng/m2. Ngày 17/7/2024, Công ty Đông Á trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư Quảng Thành với mức 255 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định nếu không có hành vi can thiệp trái pháp luật vào việc xác định giá, giá khởi điểm khu đất phải hơn 262,269 tỷ đồng. Vì vậy, mức giá 255 tỷ đồng được cho là thấp hơn mức phải áp dụng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 7 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, ông Đỗ Trọng Hưng và ông Đỗ Minh Tuấn có chỉ đạo liên quan việc đẩy nhanh đưa dự án ra đấu giá, tạo điều kiện cho Công ty Đông Á và nhận thức việc này không đúng quy định. Tuy nhiên, hai người không trực tiếp tham gia các bước thẩm định giá và tổ chức đấu giá, nên cơ quan điều tra tách hành vi để tiếp tục xem xét, xử lý.

Ngoài các hành vi liên quan dự án, ông Cao Tiến Đoan còn bị cáo buộc chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán. Khoảng 64,9 tỷ đồng doanh thu từ bán đất bị để ngoài sổ sách, qua đó số tiền thuế bị xác định trốn là hơn 15,7 tỷ đồng.

Vũ Phượng (tổng hợp)

Từ Khóa: